IRAN – CHIARIMENTI SU PERIMETRO SANZIONI USA CONTRO SETTORI MANIFATTURIERO, TESSILE, MINERARIO E COSTRUZIONI
sanzioni anche per entità non USA
Il 10 gennaio 2020, con Executive Order 13902, l’Amministrazione USA autorizza a sanzionare qualsiasi soggetto operante nel settore delle costruzioni, minerario, manifatturiero o tessile iraniano e chiunque (incluse persone ed entità non statunitensi) effettui transazioni significative per la fornitura da o verso l’Iran di beni o servizi utilizzabili in connessione a tali settori. Il provvedimento espone, inoltre, le istituzioni finanziarie non statunitensi al rischio del blocco dei conti di corrispondenza negli USA qualora facilitino consapevolmente transazioni finanziarie significative in relazione a operazioni sanzionabili ai sensi dell’EO. L’Amministrazione USA aveva concesso un periodo di wind-down di 90 gg per chiudere le operazioni avviate prima dell’adozione dell’EO, periodo che è terminato il 9 aprile.
Nei giorni scorsi, l’OFAC ha pubblicato nuove FAQ (830, 831, 832 e 833) che forniscono chiarimenti sul perimetro dei settori interessati ai sensi dell’EO 13902, alla definizione di beni e servizi utilizzabili in connessione a tali settori e ai criteri in base ai quali una transazione in tali settori sanzionabili sarà considerata “significativa”. Al riguardo si allega una nota esplicativa.